1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1)承認九十八年度決算表冊案。
(2)承認九十八年度盈餘分配案。
(3)承認本公司變更96年度國內第一次無擔保轉換公司債資金運用計劃案。
二、討論事項：
(1)通過九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修改本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過修改本公司章程部分條文案。
三、選舉事項：通過股東選舉投票結果如下：
(1)新任董事：
a.洪振攀(董事長兼總經理)
b.永嘉國際開發股份有限公司 代表人:蔡永興
c.傳倫投資股份有限公司 代表人:賴其里
d.大虹投資股份有限公司 代表人:洪敏夫
e.嘉邦投資股份有限公司 代表人:洪健峰
f.蔡惠娟
g.施光訓
h.吳憲融
i.張邦彥
(1)新任監察人：
a.賴其鵬
b.鄭敦仁
c.鄧泗堂
四、其他議案：
(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
五、臨時動議：
(1)授權董事會全權處理擎邦公司上櫃轉上市案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無