1.董事會決議日期:92/04/08
2.股東會召開日期:92/06/26
3.股東會召開地點:台大校友聯誼社(台北市濟南路一段2之1號)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十一年度營業及財務狀況。
2.九十二年度營業計劃報告。
3.本公司轉投資之子公司蘇州擎邦公司組織及人事變動及營運報告。
4.監察人查核九十一年度決算書表冊。
5.九十一年度背書保證責任總額報告。
(二)承認事項：
1.九十一年度決算表冊案。
2.九十一年度盈餘分派案。
3.追認轉投資彬台科技公司案。
(三)討論事項：
1.修訂「取得或處分資產處理程序」「資金貸與他人作業程序」
「背書保證作業辦法」案。
2.大陸蘇州擎邦電子科技工程有限公司投資建廠案。
3.有關九十一年股東常會通過現金增資案擬延期實施。
5.停止過戶起迄日期:92/04/28~92/06/26
6.其他應敘明事項:凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，
務請於九十二年四月二十五日下午五時前駕臨或郵寄﹝以郵戳日期為憑﹞
本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部﹝地址：台北市重慶南路一段
八十三號五樓﹞辦理過戶。參加集保戶者由台灣證券集中保管股份有限公
司統一辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，
屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部﹝電話：02-2361-3033﹞查詢。