一、股東會日期:910628
二、重要決議事項:
﹝一﹞報告事項
1.九十年度營業狀況。
2.監察人審查九十年度決算報告書。
3.報告修改「資金貸與他人作業程序」。
﹝二﹞承認及討論事項
1.通過八十九年度以前處分資產利得之資本公積轉列保留盈餘及分配案。
2.通過九十年度營業報告書及財務報表。
3.通過九十年度盈餘分配案
4.通過九十年度盈餘轉增資發行新股，每股配發股票股利0.88元。
5.通過現金增資案。
6.通過修訂公司章程案。
7.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」、「股東議事規則」案。
8.通過增加大陸地區投資額度案。
三、其他應敘明事項:無