1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)九十九年度營業報告
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告
二、承認事項
(一)通過本公司九十九年度財務報表及營業報告書案
(二)通過本公司九十九年度盈餘分配案
三、討論暨選舉事項
(一)通過盈餘轉增資發行新股案
(二)通過修訂『公司章程』案
(三)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案
(四)完成改選董事及監察人案:
當選名單如下:
職稱 姓名
董事 宋福祥
董事 寶鑫國際投資股份有限公司
董事 王聖煜
獨立董事 薛彬彬
獨立董事 陳泰明
獨立董事 王震華
獨立董事 洪育德
監察人 弘鼎創業投資股份有限公司
監察人 康榮寶
監察人 許麗玉
五、其他議案及臨時動議：無
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無