1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)九十八年度營業報告
(二)監察人審查九十八年度決算報告案
(三)修訂董事會議事規範報告
二、承認事項
(一)通過本公司九十八年度財務報告及營業報告書
(二)通過本公司九十八年度盈餘分配案：九十八年度盈餘分配案股東紅利1,389,710仟元
，包含現金股利1,158,092仟元及股票股利231,618仟元(即每股分配現金股利5元及股票
股利1元)。
三、討論事項
(一)通過本公司配盈餘轉增資發行新股案
本公司為因應營運需求，擬將九十八年度盈餘提撥新台幣231,618仟元轉
作資本增資：以每股面額新台幣10元發行，合計發行新股為23,161,848股，其來源為：
擬以股東紅利轉增資新台幣231,618仟元，發行新股23,161,848股。原股東按除
權基準日股東名冊所載持股，每仟股配發100股，配發不足一股之畸零股，由股東自行
拼湊成壹股，拼湊不足部份，依公司法第240條規定，按面額改發現金至元止，並授權
董事長洽特定人按面額承購。
(二)通過修訂公司章程案
(三)通過修訂取得或處分資產處理程序
(四)通過修訂資金貸與他人作業程序
(五)通過修訂背書保證作業程序
五、其他議案及臨時動議：無
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無