1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉八德路二段471號(本公司停車場)
4.召集事由:
（一）報告事項
1.九十八年度營業報告
2.監察人審查九十八年度決算報告案
3.修訂董事會議事規範報告
（二）承認事項
1. 本公司九十八年度決算表冊案
2. 本公司九十八年度盈餘分配案
（三）討論事項：
1. 本公司未分配盈餘轉增資發行新股案
2. 修改公司章程案
3. 修訂取得或處分資產處理程序案
4. 修訂資金貸與他人作業程序案(增列議案)
5. 修訂背書保證作業程序案(增列議案)
（四）其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無