1.董事會決議日期:94/03/24
2.股東會召開日期:94/06/10
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉八德路二段471號停車場
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十三年度營業報告
(2)監察人審查九十三年度決算報告案
二、承認事項：
(1) 本公司九十三年度決算表冊案
(2) 本公司九十三年度盈餘分配案
三、討論事項：
(1)本公司未分配盈餘轉增資發行新股案
(2)修改公司章程
四、選舉事項：全面改選本公司董監事
五、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/12~94/06/10
6.其他應敘明事項:
一、依公司法165條規定,自94年4月12日起至6月10日停止股票過戶登記。凡持有本
公司股票而尚未辦理過戶者,務請於94年04月11日下午五時前親臨或掛號郵寄(以郵戳
日期為憑)臺北市重慶南路一段八十三號五樓(電話02-23613033)本公司股務代理人
中國信託商業銀行法人信託作業客服部辦理過戶手續。
二、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依臺灣證券集中
保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
三、開會通知書將於開會卅日前函寄各股東。屆時如未收到者,請向本公司股務代理人
中國信託商業銀行法人信託作業客服部洽詢。
四、依證券交易法第二十六條之二規定:持有記名股票未滿一千股股東,股東常會之召
集通知得於開會卅日前,以公告方式為之。