1.董事會決議日期:100/03/16
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):7,734,368,406
5.預定買回之期間:100/03/16~100/05/15
6.預定買回之數量(股):54,000,000
7.買回區間價格(元):23.00~28.00
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):9.88
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
不適用
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由：擬買回本公司股份並辦理註銷，提請 核議。
說明：
一、依據證券交易法及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定辦理。
二、本公司擬自集中交易市場買回本公司股份，相關事項如下：
1.買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益而買回並辦理註銷。
2.買回股份之種類：普通股。
3.買回股份之總金額上限：新台幣1,512,000仟元。
4.預定買回之期間與數量：自100年3月16日起至100年5月15日止。
預計買回54,000,000股，約佔本公司已發行股份之10﹪。
5.預定買回之區間價格：新台幣23元至28元，惟若買回期間內，本公司股價
低於其所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
6.買回之方式：於集中交易市場買進。
三、本次買回本公司股份約佔本公司已發行股份之10﹪，本次買回本公司股份業已考慮公
司財務狀況，不影響公司資本之維持。
四、其他相關事宜授權董事長或其指定之人全權處理。
決議:經主席徵詢全體出席董事同意，無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
輔祥實業股份有限公司
董事會聲明書
一、本公司經100年3月16日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同
意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份54,000,000股。
二、上述買回股份總數，約占本公司已發行股份之10%，且買回股份所需金額上限僅占本公
司流動資產之19.45%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影
響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事九人均同意本聲明書之內容，
併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
本案經證券承銷商凱基證券出具「證券承銷商對買回股票價格之合理性評估意見」，認為
本公司本次預計買回其普通股股份之價格區間尚屬合理，而本次買回普通股股份數量及買
回價格區間對該公司之財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量等尚無重大不利之影
響。
18.其他證期局所規定之事項:
註:前述之7,734,368,406元係法定買回股份總金額上限，本公司董事會決議之預定
買回股份之最高總金額為1,512,000,000元。