1.董事會決議日期:100/02/24
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:中部科學工業園區管理局行政大樓1樓101會議室
(台中市西屯區中科路2號)。
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)99年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核99年度決算表冊報告。
(3)本公司與台灣奈普光電科技(股)公司合併事項報告。
(二)承認事項
(1)99年度營業報告書及決算表冊案。
(2)99年度盈餘分派案。
(三)討論事項
(1)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(3)解除董事競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
配合股東會之召集，擬訂受理符合資格股東就本股東常會
之提案期間及受理處所如下：
(1)受理期間：100年4月11日起至100年4月21日下午五時止。
(2)受理處所：台中市大雅區民生路三段313巷45號 輔祥實業(股)公司財務部。