1.股東會日期:99/06/04
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)98年度營業狀況報告。
(2)監察人查核98年度決算表冊報告。
(3)董事會議事規則修訂報告。
(4)國內私募無擔保轉換公司債辦理情形報告。
(5)資產減損報告。
(二)承認事項:
(1)承認98年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認98年度盈餘分派案。
(三)討論及選舉事項:
(1)通過本公司擬與台灣奈普光電科技股份有限公司合併並發行新股案。
(2)通過公司章程修訂案。
(3)通過本公司擬辦理私募普通股案。
(4)通過董事及監察人選舉辦法修訂案。
(5)通過董事改選案。
(6)通過「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及
「背書保證作業程序」修訂案。
(7)通過解除新任董事競業禁止案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無