1.董事會決議日期:99/02/10
2.股東會召開日期:99/06/04
3.股東會召開地點:南山人壽教育訓練中心(台中縣烏日鄉成功西路300號)。
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)98年度營業狀況報告。
(2)監察人查核98年度決算表冊報告。
(3)董事會議事規則修訂報告。
(4)國內私募無擔保轉換公司債辦理情形報告。
(二)承認事項
(1)98年度營業報告書及決算表冊案。
(2)98年度盈餘分派案。
(三)討論及選舉事項
(1)本公司擬與台灣奈普光電科技股份有限公司合併並發行新股案。
(2)公司章程修訂案。
(3)董事及監察人選舉辦法修訂案。
(4)董事改選案。
(5)「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」
修訂案。
(6)解除新任董事競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:99/04/06
6.停止過戶截止日期:99/06/04
7.其他應敘明事項:無