1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)九十八年度營業狀況報告。
(二)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(一)承認本公司九十八年度財務決算表冊案。
(二)承認本公司九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(一)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(三)通過修訂本公司「背書保證施行辦法」。
(四)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
(五)通過修訂本公司「公司章程」。
四、臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。