1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:桃園市大興路269號(桃園大飯店)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業及財務報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.庫藏股買回執行報告。
4.背書保證辦理情形及有關事項報告。
5.董事會議事規範修正報告。
(二)承認事項：
1.承認九十八年度決算表冊案。
2.承認九十八年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
1.修改本公司章程部份條文案。
2.資金貸與他人作業程序修正案。
3.背書保證、承諾事項及或有負債管理辦法修正案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無。