1.股東會日期:92/06/27
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
(1)九十一年度營業及財務報告。
(2)監察人審查九十一年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
(1)通過本公司九十一年度決算表冊承認案。
(2)通過本公司九十一年度盈餘分派承認案。
(三)討論事項：
(1)通過盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(2)通過本公司章程部份條文修訂案。
(3)通過董事及監察人投保責任險案。
(4)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(5)通過「衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(6)通過「取得或處份資產處理程序」修訂案。
(7)通過「背書保證、承諾事項及或有負債管理辦法」修訂案。
(三)選舉事項：
全面改選董事五名及監察人三名。原董事及監察人於92/06/30總辭。
當選名單如下：
(1)當選董 事名單:賴文賢、黃國輝、賴羿潔、陳守誠、黃博怡。
(2)當選監察人名單:葉千華、裴信安、黃健修。
新選任董事監察人任期自民國九十二年七月一日起至九十五年六月三十日止。
任期三年。
(四)其他議案及臨時動議：
(1)通過「董事(常務董事)會議事規則」案
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。」