1.董事會決議日期:92/04/04
2.股東會召開日期:92/06/27
3.股東會召開地點:桃園假日飯店
4.召集事由:
(一)報告事項：
1. 九十一年度營業及財務報告。
2.監察人審查九十一年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
1.承認九十一年度決算表冊案。
2.承認九十一年度盈餘分配案(另於九十二年五月十六日前公告盈餘分配內容)。
(三)討論事項：
1.修改本公司章程部分條文案。
2.擬為董事及監察人投保責任險。
3.資金貸與他人作業程序修正報告。
4.衍生性商品交易處理程序修正報告。
5.取得或處分資產處理程序修正報告。
6.背書保證、承諾事項及或有負債管理辦法修正報告。
(四)選舉事項：改選本公司、董事監察人案。
(五)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/29~92/06/27
6.其他應敘明事項:凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十二年四月二十八日
(星期一)下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人統一綜
合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市松山區東興路八號地下一樓，辦理
過戶登記手續。