1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路50號(本公司教育訓練中心)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人查核九十八年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(1)九十八年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)九十八年度盈餘分派承認案。
三、討論事項：
(1)修訂本公司『背書保證作業程序』案。
(2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
(1)本公司九十八年度盈餘分配內容，俟提本年度股東常會通過後，
另訂基準日配授之。
(2)茲依公司法第一六五條規定，自九十九年四月十六日起至六月十四日止，
停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於九十九年四月十五日
(星期四)下午四時前駕臨台北市博愛路17號三樓永豐金證券股份有限公司股務代
理部辦理過戶手續。開會通知書將於五月十四日前寄送各股東，屆時未收到者，
請逕向永豐金證券股務代理部洽詢。
(3)本公司可轉換公司債停止轉換日為99/04/16~99/06/14。
(4)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月9日起至
99年4月19日下午五點整，以送達或寄達至受理地點為憑。受理股東就
本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法
第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：鎰勝工業股份有限公司，
地址：桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路50號，電話：03-3282391