1.董事會決議日期:93/03/05
2.股東會召開日期:93/05/27
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文化二路28號(華夏大飯店)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)報告本公司九十二年度營業狀況。
(2)監察人審查本公司九十二年度決算表冊報告。
二、討論及承認事項：
(1)本公司九十二年度決算表冊。
(2)本公司九十二年度盈餘分配案。
(3)擬訂本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(4)修改本公司章程案。
(5)其他重要議案。
三、選舉事項：無
5.停止過戶起迄日期:93/03/29~93/05/27
6.其他應敘明事項:1.本公司九十二年度盈餘分配內容，將於九十三年四月十六日
前公告，俟提本年度股東常會通過後，另訂基準日配授之。
2.茲依公司法第一六五條規定，自九十三年三月二十九日起至五月二十七日止，
停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於九十二年三月二十六日
(星期五)下午四時前駕臨台北市博愛路53號三樓建華證券股份有限公司股務代理部
辦理過戶手續。開會通知書將於四月二十六日前寄送各股東，屆時未收到者，請逕
向建華證券股務代理部洽詢。
3.本公司可轉換公司債停止轉換日為93/03/29~93/05/27