1.股東會日期:92/04/15
2.重要決議事項:
一、通過承認本公司九十一年度營業報告書及各項決算表冊案。
二、通過承認本公司九十一年度盈餘分配案(每股配發股票股利約1.5元及
現金股利約1.5元)。
三、通過承認本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
四、通過修正本公司部份章程條文案。
五、通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
六、通過修正本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
七、通過本公司股票申請轉上市乙案提請股東會授權董事會辦理事宜。
八、通過解除新任董事監察人競業禁止之限制案。
九、改選本公司董事及監察人案。
新任董事名單：黃子成、方義雄、黃欽明、王進雄、賴人脩。
新任監察人名單：顏厥生、巫毓琪、曹新臺。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:本公司九十一年度盈餘分配案，業經董事會決議擬定如下：
擬提撥新台幣88,234,030元(含員工紅利計新台幣5,241,630元)辦理盈餘及員工紅利
轉增資發行新股,其中分配股東股票股利計新台幣82,992,400元,按配股基準日股東
名簿記載之股東持股比例,每仟股無償配發約150股,現金股利計新台幣82,992,400元,
每股配發現金股利約1.5元,如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註消、
或轉換公司債依發行及轉換辦法轉換者，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此
發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。前項增資案擬俟股東常會通過並呈
報主管機關核准後並授權董事會另訂配股基準日分派之，其權利義務與原股份相同。