1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北市成功路二段320巷19號3樓（湖興活動中心）
4.召集事由:
報告事項：
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)大陸地區投資情形報告。
承認事項：
(1)承認九十八年度決算表冊案。
(2)承認九十八年度盈虧撥補案。
討論暨選舉事項：
(1)討論修正本公司章程部份條文案。
(2)討論修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)補選董事一席。
(5)解除新任董事競業禁止案。
臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
(一)開會時間為99年6月25日(星期五)上午9時00分。
(二)受理股東提案期間及條件：
(1)依據公司法第172條之1辦理。
(2)股東常會停止過戶持股達1%之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(3)提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制，超過300字者，
該提案不予列入議案。
(4)受理期間：99年4月20日至99年4月29日止。
(5)受理股東提案處所：本公司(台北市內湖區洲子街58號7樓)