1.董事會決議日期:92/04/09
2.股東會召開日期:92/06/27
3.股東會召開地點:台北市成功路二段320巷19號3樓（湖興活動中心）
4.召集事由:
報告事項：
一、九十一年度營業報告。
二、監察人審查九十一年度決算表冊。
三、背書保證辦理情形－無。
四、庫藏股買回執行情形。
五、訂定『董事會議事規則』。
承認暨討論事項：
一、本公司九十一年度決算表冊。
二、以八十九年度以前所累積之出售固定資產利益之資本公積擬轉列為保留盈餘。
三、九十一年度彌補虧損案。
四、訂定「取得或處份資產處理程序」。
五、訂定「資金貸與他人作業程序」。
六、訂定「背書保證作業程序」。
七、修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
八、購買董監事責任保險。
其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/29~92/06/27
6.其他應敘明事項:
1.經董事會決議91年度不配發股利。
2.開會時間為92年6月27日(星期五)上午9時正。