1.董事會決議日期:99/04/29
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北市中山北路4段16號士林劍潭海外青年活動
中心志清大樓2樓5208室
4.召集事由:增列三、討論事項(3)、(4)
一、報告事項：
(1)九十八年度營業及財務報告。
(2)九十八年度監察人查核報告書。
(3)九十八年十二月三十一日止對外背書保證及資金貸與他人報告。
(4)買回本公司股票實際執行情形報告。
(5)其他。
二、承認事項：
(1)九十八年度營業報告及決算表冊。
(2)九十八年度盈餘分派。
三、討論事項：
(1)辦理資本公積轉增資案。
(2)修訂公司章程案。
(3)修訂資金貸與及背書保證作業程序案。
(4)解除本公司第六屆董事之競業禁止案。
(5)其他議案。
四、選舉事項：
(1)選舉第六屆董事、監察人。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無