1.董事會決議日期:93/02/19
2.股東會召開日期:93/05/18
3.股東會召開地點:台北市中山北路4段16號士林劍潭海外青年活動中心經國紀念館交誼廳
4.召集事由:
(一)報 告：
(1)九十二年度營業及財務。
(2)監察人審查九十二年度決算。
(3)九十二年十二月三十一日止對外背書保證及資金貸與他人報告。
(4)董事會議事規則。
(5)大陸投資情形。
(6)其他。
(二)承 認：
(1)九十二年度營業報告書及決算報表。
(2)九十二年度盈餘分派案。
(三)討 論：
(1)修改公司章程案。
(2)其他。
(四)選 舉：
(1)改選董事及監察人。
5.停止過戶起迄日期:93/03/20~93/05/18
6.其他應敘明事項:無