1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1)通過承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司九十九年度虧損撥補案。
二、選舉事項：
全面改選第八屆董事及監察人案。
當選董事：
研友投資(股)公司代表人：莊永順
研友投資(股)公司代表人：嚴維群
瑞海投資股份有限公司代表人：黃育民
瑞海投資股份有限公司代表人：董俊仁
奇燁實業股份有限公司代表人：舒鐵漢
當選監察人：
富陽投資有限公司代表人：陳建中
富陽投資有限公司代表人：許金龍
黃旭男
當選獨立董事：
滕萬生
李忠良
其它討論事項：
照案通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無