1.董事會決議日期:99/04/23
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北縣新店市寶橋路235巷135號9樓
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十八年度營業報告
2.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。
3.大陸地區投資情形報告。
4.背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。
5.本公司九十八年私募辦理情形報告。
6.修訂本公司【董事會議事規則】。
(二)承認事項
1.本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.修訂本公司【股東會議事規則】案。
2.修訂公司章程部分條文案。
3.解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。
4.修訂本公司【資金貸與他人作業程序】案。
5.修訂本公司【背書保證施行辦法】案。
6.修訂本公司【衍生性商品交易處理程序】案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無