1.董事會決議日期:99/03/18
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北縣新店市寶橋路235巷135號9樓
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十八年度營業報告
2.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。
3.大陸地區投資情形報告。
4.背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。
5.本公司九十八年私募辦理情形報告。
(二)承認事項
1.本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.修訂本公司【股東會議事規則】案。
2.修訂公司章程部分條文案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
(一)有關決算表冊、盈餘分配相關內容，將於股東常會召開四十天前另召開
董事會通過後公告之。股東常會召開時間為上午九時整。
(二)依公司法第 172 條之1規定，持有本公司已發行股份總數百之一以上的
股東，得以書面向公司提案，限一項並以300字為限，提案超過一項或300字
者，均不列入議案。提案股東應親自或委託並參與該項議案討論。如欲於本
次股東常會提出提案者，本公司將於99年4月10日起至99年4月19日受理，股
東就本次股東常會之提案，並加蓋股東原留印鑑後，將提案函件送達本公司
(台北市基隆路四段43號研揚大樓7樓、電話02-23770282轉財會處分機661，
郵寄者以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註〔亞元科技股份有限
公司股東常會提案函件〕字樣及以掛號函件寄送)，本公司依規定辦理提案
手續。