1.董事會決議日期:92/04/01
2.股東會召開日期:92/06/20
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路十九之十號A棟二樓(南港軟體工業園區)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司九十一年度營業報告
2.監察人查核九十一年度決算表冊報告
3.本公司庫藏股買回執行情形報告
4.本公司對大陸投資情形報告
5.本公司增訂『董事會議事規則』報告
(二)承認事項：
1.九十一年度各項決算表冊
2.九十一年度盈餘分配案
(三)討論事項：
1.修訂『取得或處分資產處理程序』案。
2.修訂『從事衍生性商品交易處理程序』案。
3.修訂『資金貸與他人作業程序』案。
4.修訂『背書保證作業程序』案。
5.購買董事、監察人責任保險案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/22~92/06/20
6.其他應敘明事項:請詳公開資訊關測站中本公司召開股東會之公告