1.股東會日期:910618
2.重要決議事項:
（一） 報告事項：
１ 本公司九十年度營業報告。
２ 監察人查核九十年度決算表冊報告。
３ 對大陸投資情形報告。
４ 本公司庫藏股買回執行情形報告。
（二） 承認及討論事項：
１ 承認九十年度各項決算表冊。
２ 承認九十年度盈餘分配案。
３ 討論本公司章程修訂案。
４ 本公司九十年度盈餘轉增資（含員工紅利轉增資）暨資本公積轉增資發行新股案。
本公司九十年度盈餘分配案，經董事會決議擬定如下：
(一)現金股利：本公司擬每股分配現金股利新台幣Ｏ．五元，俟股東常會通過後，授權
董事會另定除息基準日，不滿一元之畸零款改發至元為止（元以下捨去）。
(二)股票股利：本公司擬辦理增資發行新股四、五八九、ＯＯ五股，每股面額新台幣壹
拾元，增資後實收資本額為新台幣四七三、四七九、六八Ｏ元整。
１ 辦理盈餘轉增資（含員工紅利轉增資）發行普通股
本公司擬以股東紅利二五、六三Ｏ、七七Ｏ元，即每仟股無償配發陸拾股，及員工紅利
三、一七二、一ＯＯ元，辦理盈餘轉增資發行普通股，合計新台幣二八、八Ｏ二、八七
Ｏ元，發行記名式普通股二、八八Ｏ、二八七股，每股面額新台幣壹拾元整。
２ 辦理資本公積轉增資發行普通股
本公司擬以資本公積一七、Ｏ八七、一八Ｏ元，辦理資本公積轉增資發行普通股，即每
仟股無償配發肆拾股，合計新台幣一七、Ｏ八七、一八Ｏ元，發行記名式普通股一、七
Ｏ八、七一八股，每股面額新台幣壹拾元整。
３ 本次盈餘轉增資(含員工紅利轉增資)及資本公積轉增資發行之普通股，俟股東常會
通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂定除權基準日；不滿一股之畸零股改發現
金至元為止（元以下捨去），畸零股份由本公司職工福利委員會按面額認購之。本次增
資發行新股，其權利義務與已發行之普通股相同。
５ 討論本公司章程修訂案。
６ 討論本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。
７ 討論本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
８ 討論本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。
９ 討論本公司『股東會議事規則』修訂案。
10 討論本公司大陸投資案。
（三） 選舉事項：
１ 改選本公司董事及監察人案。
（四） 許可事項：
１ 解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無