1.董事會決議日期:100/03/14
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:新北巿板橋區大觀路三段240號（崑崙公園活動中心）
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十九年度營業報告。
2.監察人審查九十九年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。
3.九十九年度背書保證辦理情形報告。
4.九十九年度資金貸與辦理情形報告。
5.九十九年度轉投資大陸地區投資情形報告。
6.國內第二次及第三次無擔保轉換公司債辦理情形報告。
(二)承認事項：
1.本公司九十九年度財務報表暨營業報告書案。
2.本公司九十九年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
1.有關本公司盈餘分配相關內容擬於本次股東常會召開40日前，另行召開董事會
決議通過後公告之。
2.本公司國內第三次無擔保轉換公司債自100年4月12日起至100年6月10日止停止
受理轉換。
3.受理股東提案期間：自100年4月4日起至100年4月14日止。
受理股東提案場所：新北巿樹林區俊英街84巷6號。