1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)九十八年度營業報告。
(二)監察人審查九十八年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。
(三)九十八年度背書保證辦理情形報告。
(四)九十八年度資金貸與辦理情形報告。
(五)九十八年度轉投資大陸地區投資情形報告。
(六)國內第二次無擔保轉換公司債辦理情形報告。
二、承認事項
(一)照案通過承認本公司九十八年度財務報表暨營業報告書案。
(二)照案通過承認本公司九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)照案通過修訂「公司章程」部份條文案。
(二)照案通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
(三)照案通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
四、選舉事項：選舉第八屆董事（含獨立董事）及監察人案。
依據本公司章程規定，應選董事七名（含獨立董事三名）及監察人三名，
任期三年，自民國99年6月15日起至102年6月14日止。
董事當選名單如下：
戶 號 姓 名 當 選 權 數
---------- ------ -----------
1 曹月霞 105,745,827
4 賴進財 105,370,732
20 許進德 98,828,561
18 林俊豪 95,446,024
獨立董事當選名單如下：
身份證字號 姓 名 當 選 權 數
---------- ------ -----------
B20084XXXX 蔡麗雲 92,064,591
Q22022XXXX 張 蕙 85,522,052
F22126XXXX 洪如美 85,146,957
監察人當選名單如下：
戶 號 姓 名 當 選 權 數
---------- ------ -----------
382 戴水泉 98,828,929
14 佘秀月 95,446,392
10884 鄭隆賓 92,063,855
五、討論事項
(四)照案通過新選任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。