1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北縣板橋巿大觀路三段240號（崑崙公園活動中心）
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業報告。
2.監察人審查九十八年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。
3.九十八年度背書保證辦理情形報告。
4.九十八年度資金貸與辦理情形報告。
5.九十八年度轉投資大陸地區投資情形報告。
6.國內第二次無擔保轉換公司債辦理情形報告。
(二)承認事項：
1.本公司九十八年度財務報表暨營業報告書案。
2.本公司九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項一：
1.修訂「公司章程」部份條文案。
2.修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
3.修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(四)選舉事項：
1.董事（含獨立董事）、監察人改選案。
(五)討論事項二：
1.擬解除新選任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。
(六)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
1.有關本公司盈餘分配相關內容擬於本次股東常會召開40日前，另行召開董事會
決議通過後公告之。
2.本公司國內第二次無擔保轉換公司債自99年4月17日起至99年6月15日止停止受
理轉換。
3.受理股東提案及獨立董事候選人提名期間：自99年4月12日起至99年4月22日止。
受理股東提案及獨立董事候選人提名場所：台北縣樹林市俊英街84巷6號。
4.本次股東常會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗
證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。