1.股東會日期:93/06/24
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)九十二年度營業報告。
(二)監察人審查九十二年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。
(三)背書保證辦理情形報告。
(四)轉投資大陸競華(深圳)電子有限公司投資情形報告。
(五)九十二年度國內第一次無擔保轉換公司債辦理情形報告。
二、承認事項
(一)照案通過承認本公司九十二年度財務報表暨營業報告書。
(二)照案通過承認本公司九十二年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)照案通過本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(二)照案通過修訂「公司章程」部份條文案。
(三)照案通過修訂「背書保證作業程序」第四條之條文案。
(四)照案通過修訂「取得或處分資產處理程序」第十七條之條文案。
(五)照案通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、選舉事項：董事、監察人改選案。
本屆董事、監察人任期至93年6月2日屆滿，於本次股東常會全面改選之。
依據本公司章程規定，應選董事7名，監察人3名，任期三年，自民國93年
6月24日起至96年6月23日止。
董事當選名單如下：
戶 號 姓 名 當 選 權 數
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1 曹 月 霞 42,275,926
4 賴 進 財 41,387,723
20 許 進 德 41,210,128
18 林 俊 豪 40,874,672
433 李 澤 清 40,539,216
S100619845 陳 怡 謀 40,361,621
24 王 振 聲 39,473,418
監察人當選名單如下：
戶 號 姓 名 當 選 權 數
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382 戴 水 泉 41,834,779
14 佘 秀 月 40,874,672
13 賴童阿鑾 39,914,565
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:
本公司因可轉換公司債行使轉換而造成股本增加，致影響流通在外股數，股東
配息率、配股率因此發生變動者，提請股東會決議通過授權董事會得調整配息
率、配股率之相關事宜。。