1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段215號2F(台北矽谷II 新興國際會議中心C室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)、九十九年度營業報告。
(二)、九十九年度監察人審查報告。
二、承認及討論事項
(一)、承認九十九年度營業報告書及財務報表。
(二)、承認九十九年度盈餘分配案。
三、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:有關本公司盈餘分配內容將於股東會四十日前
經董事會決議後另行公告。
一、其他應公告事項:
(一)、依公司法第一七二條之一規定，受理股東提案相關事項如下：
(1)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
(2)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(3)將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於
公司法一七二條之一規定之議案列於開會通知書。
(二)、受理提案期間：100年4月8日至100年4月18日下午5時止。
(三)、受理提案處所：創惟科技股份有限公司股務組(地址：新北市新店區北
新路三段205號12樓，電話：02-8913-1888)。