創惟 重大訊息 - 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/18 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)九十八年度營業報告。 (二)九十八年度監察人審查報告。 (三)庫藏股買回執行情形報告。 二、承認事項 (一)通過承認九十八年度營業報告書及財務報表。 (二)通過承認九十八年度虧損撥補案。 三、討論事項： (一)通過修訂公司章程案。 (二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (四)通過解除董事之競業禁止限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無