1.董事會決議日期:99/04/30
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北縣新店市北新路三段205號B1(台北矽谷高峰會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)、九十八年度營業報告。
(二)、九十八年度監察人審查報告。
(三)、庫藏股買回執行情形報告。
二、承認事項
(一)、承認九十八年度營業報告書及財務報表。
(二)、承認九十八年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(一)、修訂公司章程案。
(二)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(三)、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(四)、解除董事之競業禁止限制案。
四、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
一、其他應公告事項:
(一)、本公司99年股東常會擬定於99年6月18日(星期五)上午9時正準時召開
(二)、本公司依公司法第一七二條之一相關規定，受理持股百分之一以上之
股東提案，受理提案期間(99年4月13日-99年4月23日)並無股東提出任何股東
常會之議案。