1.董事會決議日期:99/03/31
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北縣新店市北新路三段205號B1(台北矽谷高峰會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)、九十八年度營業報告。
(二)、九十八年度監察人審查報告。
(三)、庫藏股買回執行情形報告。
二、承認事項
(一)、承認九十八年度營業報告書及財務報表。
(一)、承認九十八年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(一)、修訂公司章程案。
(二)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(三)、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
四、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
一、其他應公告事項:
(一)、依公司法第一七二條之一規定，受理股東提案相關事項如下：
(1)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
(2)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(3)將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於
公司法一七二條之一規定之議案列於開會通知書。
(二)、受理提案期間：99年4月13日至99年4月23日下午5時止。
(三)、受理提案處所：創惟科技股份有限公司股務組(地址：台北縣新店市北
新路三段205號12樓，電話：02-8913-1888)。