創惟 重大訊息 - 公告本公司九十三年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:93/06/18 2.重要決議事項: 一.報告事項 (一)九十二年度營業報告 (二)九十二年度監察人審查報告 (三)發行海外可轉換公司債情形 二.承認事項 (一)承認九十二年度決算表冊 (二)承認九十二年度盈餘分配案 三.討論及選舉事項 (一)通過九十二年度盈餘轉增資發行新股案 (二)通過修訂公司章程案 (三)董監事補選案 新任董事:王國肇 新任監察人:吳長旺 (四)通過解除董事之競業禁止限制 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無