1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹巿園區二路11號8樓本公司會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司九十八年度營業報告。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(四)本公司九十八年度累計虧損報告。(增列)
(五)本公司九十八年度私募普通股情形報告。(增列)
二、承認事項：
(一)承認本公司九十八年度之營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司九十八年度虧損撥補案。(增列)
三、討論事項。
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「資金貸與他人作業」。(增列)
(三)修訂本公司「背書保證作業」。(增列)
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:無。