1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹巿園區二路11號8樓本公司會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司九十八年度營業報告。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
二、承認事項：
(一)承認本公司九十八年度之營業報告書及財務報表案。
三、討論事項。
(一)修訂本公司「公司章程」案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
一、未盡事宜依規定補充公告。
二、受理股東提案說明：
(一)依公司法第172之1條規定辦理。
(二)受理期間：自99年4月9日起至99年4月19日止。【親自或掛號（如為郵寄者
其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前）送達本公司股務室。】
(三)受理處所：本公司股務室（30075新竹科學工業園區新竹巿園區二路11號4樓）。