1.董事會決議日期:94/03/18
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹巿園區二路11號8樓本公司會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司九十三年度營業報告。
2.監察人審查九十三年度決算報告。
3.本公司九十三年度作業概況-資產取得或處分、衍生性商品、資金貸與他人及
背書保證等作業報告。
4.九十二年度員工紅利實際分配對象及數額之彙總資訊報告。
(二)承認事項：
1.承認本公司九十三年度之營業報告書及財務報表等案。
2.承認本公司九十三年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.盈餘轉增資案。
2.修訂本公司章程案。
3.解除董事競業禁止之限制案。
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:
(一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於94年4月15日(星期五)下午四時
三十分前駕臨或掛號郵寄(以4月15日郵戳日期為憑)至台北巿中山區南京東路三
段二二五號四樓本公司股務代理機構元大京華證券股份有限公司股務代理部，辦理
過戶手續。
(二)茲依公司法第172條規定，開會通知書將於開會30日前另行郵寄各股東，屆時如
未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號逕向本公司股務代理機構元大京華
證券股份有限公司股務代理部查詢，以便補發。(電話：02-2717-5566)。