1.董事會決議日期:93/03/15
2.股東會召開日期:93/06/15
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹巿園區二路11號6樓本公司會議室。
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司九十二年度營業報告。
2.監察人審查九十二年度決算報告。
(二)承認事項：
1.承認本公司九十二年度之營業報告書及財務報表等案。
2.承認本公司九十二年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.討論本公司為購置研發設備、辦公室及轉投資等計劃，擬將截至九十二年度
盈餘中提撥計新台幣壹億柒仟零肆拾柒萬伍仟壹佰貳拾元，轉作資本案。
2.討論修訂本公司章程案。
3.討論解除董事競業禁止之限制案。
(四)選舉事項：
1.本公司第四屆董事、監察人選舉案。
(五)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/04/17~93/06/15
6.其他應敘明事項:
(一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於93年4月16日(星期五)下午
四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以4月16日郵戳日期為憑)至台北巿中山區南
京東路三段二二五號四樓本公司股務代理機構元大京華證券股份有限公司股
務代理部，辦理過戶手續。
(二)茲依公司法第172條規定，開會通知書將於開會30日前另行郵寄各股東，
屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號逕向本公司股務代理
機構元大京華證券股份有限公司股務代理部查詢，以便補發。
(電話：02-2717-5566)。