1.股東會日期:99/06/28
2.重要決議事項:
一、承認事項
（一）本公司九十八年度營業報告及財務報表承認案。
（二）本公司九十八年度盈虧撥補案。（決議不配發股利並待以後年度盈餘撥補）
（三）本公司九十九年四月三十日財務報表承認案。
（四）本公司九十九年四月三十日盈虧撥補案。
二、討論事項一
（一）通過修訂本公司章程部份條文案。
（二）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
（三）通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
（四）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（五）通過減資彌補虧損案。
（六）通過私募現金增資發行新股案。
三、選舉事項
改選本公司董事及監察人案.(通過改選董事5席,監察人2席,任期99/06/28~102/6/27)
選舉結果：
新當選董事名單：健鼎科技股份有限公司法人代表人 邱永年。
新當選董事名單：健鼎科技股份有限公司法人代表人 張美蘭。
新當選董事名單：健鼎科技股份有限公司法人代表人 林修立。
新當選董事名單：健鼎科技股份有限公司法人代表人 陳惠周。
新當選董事名單：禾盈投資股份有限公司。
新當選監察人名單：李惠蘭。
新當選監察人名單：蔡連發。
四、討論事項二
通過解除本公司董事競業禁止案。.
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。