1.董事會決議日期:99/05/17
2.股東會召開日期:99/06/28
3.股東會召開地點:桃園縣平鎮巿平鎮工業區工業三路13號(本公司會議室)
4.召集事由:
（一）報告事項：
１．本公司九十八年度營業報告。
２．監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。
３．本公司以私募方式辦理現金增資發行新股執行情形報告。
４．九十八年度本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
５．監察人審查截至九十九年四月三十日止，財務表冊報告。
６．增訂本公司「監察人職權範疇規則」案。
（二）承認事項：
１．本公司九十八年度營業報告及財務報表承認案。
２．本公司九十八年度盈虧撥補案。
３．本公司九十九年四月三十日財務報表承認案。
４．本公司九十九年四月三十日盈虧撥補案。
（三）討論事項一：
１．修訂本公司章程部份條文案。
２．修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
３．修訂本公司「背書保證辦法」案。
４．修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
５．本公司擬辦理減資彌補虧損案。
６．本公司擬辦理私募現金增資發行新股案。
（四）選舉事項：
本公司董事及監察人改選案。
（五）討論事項二：
董事競業禁止解除案。
（六）其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/30
6.停止過戶截止日期:99/06/28
7.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司將於中華民國99年04月24日起
至99年05月03日止（請於信封封面上加註〔股東會提案函件〕字樣並以寄
（送）達為憑），受理股東就本次股東會之提案。
凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續。
受理提案處所：弘捷電路股份有限公司(桃園縣平鎮巿平鎮工業區工業三路13號）。