1.董事會決議日期:99/04/09
2.股東會召開日期:99/06/28
3.股東會召開地點:桃園縣平鎮巿平鎮工業區工業三路13號(本公司會議室)
4.召集事由:
（一）報告事項：
１．本公司九十八年度營業報告。
２．監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。
（二）承認事項：
１．本公司九十八年度營業報告及財務報表承認案。
２．本公司九十八年度盈虧撥補案。
（三）討論事項一：
１．修訂本公司章程部份條文案。
２．修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
３．修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（四）選舉事項：
本公司董事及監察人改選案。
（五）討論事項二：
董事競業禁止解除案。
（六）其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/30
6.停止過戶截止日期:99/06/28
7.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司將於中華民國99年04月24日起
至99年05月03日止（請於信封封面上加註〔股東會提案函件〕字樣並以寄
（送）達為憑），受理股東就本次股東會之提案。
凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續。
受理提案處所：弘捷電路股份有限公司(桃園縣平鎮巿平鎮工業區工業三路13號）。