1.董事會決議日期:92/04/10
2.股東會召開日期:92/06/27
3.股東會召開地點:本公司會議室
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十一年度營業報告。
(二)監察人審查九十一年決算表冊報告。
二、承認事項
(一)本公司九十一年度決算表冊承認案。
(二)本公司九十一年度盈餘分配承認案。
三、討論事項
(一)本公司「公司章程」部份條文修正案。
(二)91度分派盈餘及員工紅利轉作增資發行新股案。
(三)本公司「公司章程」部份條文修正案。
(四)本公司「取得或處分資產處理程序」訂定案。
(五)本公司「背書保證辦法」修訂案。
(六)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/29~92/06/27
6.其他應敘明事項:無