1.董事會決議日期:100/03/31
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:台北市松仁路101號13樓
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十九年度營業報告。
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
二、承認事項
(一)承認本公司九十九年度營業報告書、財務報表。
(二)九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(一)訂定本公司之「監察人之職權範疇規則」案。
(二)九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
依公司法165條規定自100年4月24日至100年6月22日止停止股票過戶，凡持有本公司股票
而未辦理過戶之股東，務請於100年4月23日(星期六)下午4時30分前（若逢假日，親自辦
理者提前至前一營日(4月22日)16:30 止，郵寄辦理者以郵戳為憑），駕臨或掛號至本公
司股務代理機構：群益證券股份有限公司股務代理部，地址：（106）台北市大安區敦化
南路二段97號B2，電話：(02)2702-3999，辦理過戶手續。