1.董事會決議日期:99/04/19
2.股東會召開日期:99/05/27
3.股東會召開地點:台北市松仁路101號13樓
4.召集事由:
一、報告事項
(一)報告九十八年度營業概況及九十九年度營業計劃。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)本公司之「董事會議事規範」修訂報告。
二、承認事項
(一)承認本公司九十八年度營業報告書、財務報表。
(二)九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(一)修訂本公司之「公司章程」部份條文案。
(二)九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
5.停止過戶起始日期:99/03/29
6.停止過戶截止日期:99/05/27
7.其他應敘明事項:
依公司法165條規定自99年3月29日至99年5月27日止停止股票過戶，凡持有本公司股票
而未辦理過戶之股東，務請於99年3月28日(星期日)下午4時30分前（若逢假日，親自
辦理者提前至前一營日(3月26日)16:30 止，郵寄辦理者以郵戳為憑），駕臨或掛號至
本公司股務代理機構：群益證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市南京東路二段
125號地下一樓，電話：(02)2502-7755，辦理過戶手續。