美好證 重大訊息 - 九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/25 2.重要決議事項: (一)決議通過之承認事項 (1)、九十八年度營業報告及財務報表案 (2)、九十八年度盈餘分配案 (二)決議通過之討論事項 (1)、九十八年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案 (2)、修訂本公司章程案 (三)決議通過之選舉事項 (1)、改選董事及監察人案 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無