1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:臺北市松江路一六八號十三樓(臺灣省商業會之會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十八年度營業報告
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告
(3)其他報告
二、承認事項
(1)九十八年度營業報告及財務報表案
(2)九十八年度盈餘分配案
三、討論事項
(1)九十八年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案
(2)修訂公司章程案
四、選舉事項
(1)改選董事及監察人
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:無