美好證 重大訊息 - 九十三年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:93/06/25 2.重要決議事項: （一）決議通過之承認事項： （1）九十二年度決算表冊。 （2）九十二年度盈餘分配。 （二）決議通過之討論事項： （1）修訂公司章程案。 （2）資本公積轉增資發行新股案。 （三）全面改選董事、監察人之當選名單： （1）董事：莊隆慶、莊黃阿涼、莊陳淑華、劉學鶯、加慶科技（股）公司 （2）獨立董事：鍾曜唐、曾清煙 （3）監察人：莊瑞婷、北濱育樂事業（股）公司 （4）獨立監察人：胡以經 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無