1.董事會決議日期:100/03/31
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段四十一號四樓(台北晶華酒店)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司九十九年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
二、承認及討論事項：
(1)九十九年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)九十九年度盈餘分配案。
(3)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)全面改選本公司董事及監察人選舉案。
三、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，自100年4月26日(星期二)起至同年6月24日(星期五)
股東常會終結之日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，務
請於100年4月25日(星期一)下午4時30分前駕臨台北市忠孝東路二段95號一樓
本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(郵寄過戶者
，以郵戳日期為憑)。
(2)開會通知書將於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到時，請書明股
東戶號及姓名逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部查詢(電
話：02-33930898)。
(3)另依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一千股股東，
開會通知書本公司得以公告方式為之(公開資訊觀測站http：//mops.tse.com.tw)
，不另寄發通知書。
(4)特此公告。